3.2.3 Комитеты совета директоров
В целях повышения эффективности работы Совета директоров и углубленной проработки вопросов, входящих в его компетенцию, в структуре Совета директоров созданы и активно функционируют специализированные консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров. Ключевая задача каждого комитета заключается в предварительном рассмотрении наиболее важных вопросов определенной тематики, отнесенных к компетенции Совета директоров Компании, и в выработке рекомендаций, которыми Совет директоров руководствуется при принятии решений по соответствующим вопросам. При необходимости предоставлений консультаций по вопросам, требующим наличия специальных знаний, комитеты имеют право привлекать к своей работе внешних экспертов в рамках лимитов утвержденных Советом директоров бюджетов комитетов.
В структуре Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» создано пять постоянно действующих комитетов: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по надежности и по технологическому присоединению. Комитеты действуют в соответствии с Положениями, раскрывающими правовой статус, цели и задачи, права, обязанности, структуру и состав комитетов. В своей деятельности комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества. Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых комитетами решений Вы можете найти в разделе «Комитеты при Совете директоров» корпоративного сайта (Главная/ О компании/ Органы управления и контроля/ Комитеты при Совете директоров).
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Комитет создан для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет играет ключевую роль в области контроля обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности, надежности и эффективности функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также в обеспечении независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.
Регулирующие документы:
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (62)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (63)
Основные задачи:
- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.
В отчетном периоде состоялось 16 заседаний комитета, из них 11 прошло в заочной форме и 5 в очной форме (в формате видеоконференцсвязи). В состав Комитета входят 2 независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:
- Шевчук А.В, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, Председатель комитета;
- Дмитрик Р.А., Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «ЭСИХ».
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 02.07.2018) | (02.07.2018-наст.время) | ||
| Шевчук А.В. | + | + | 16/16 (100%) |
| Фадеев А.Н. | + | - | 8/8 (100%) |
| Ящерицына Ю.В. | + | - | 8/8 (100%) |
| Серов А.Ю. | + | + | 15/16 (94%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 16/16 (100%) |
| Зафесов Ю.К. | - | + | 8/8 (100%) |
| Мироманов С.И. | - | + | 7/8 (88%) |
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной политики и практики вознаграждений, а также вопросов, связанных с кадровым планированием, профессиональным составом и эффективностью работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
Регулирующие документы:
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (64)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (65)
Основные задачи:
- Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества.
- Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
- Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
- Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
- Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.
В отчетном периоде состоялось 10 заседаний комитета в заочной форме.
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 27.07.2018) | (27.07.2018-наст.время) | ||
| Гончаров Ю.В. | + | - | 4/4 (100%) |
| Ящерицына Ю.В. | + | - | 4/4 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 10/10 (100%) |
| Романовская Л.А. | - | + | 6/6 (100%) |
| Серов А.Ю. | - | + | 6/6 (100%) |
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ
Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области разработки, контроля исполнения и корректировки стратегии, а также подготовке предложений по ее актуализации.
Регулирующие документы:
- Положение о комитете по стратегии и развитию Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (66)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (67)
Основные задачи:
- Определение приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества.
- Повышение инвестиционной привлекательности Общества, совершенствование инвестиционной деятельности и принятие обоснованных инвестиционных решений.
- Корректировка существующей стратегии развития Общества.
- Контроль за ходом реализации принятых программ и проектов.
- Финансовое планирование, определение дивидендной политики Общества.
- Оценка эффективности деятельности Общества.
В отчетном периоде состоялось 13 заседаний комитета, из них 8 в заочной форме и 5 в очной (в формате видеоконференцсвязи).
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 27.07.2018) | (27.07.2018-наст.время) | ||
| Софьин В.В. | + | + | 13/13 (100%) |
| Иванова Т.А. | + | - | 7/7 (100%) |
| Щербакова В.М. | + | + | 13/13 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 13/13 (100%) |
| Шевчук А.В. | + | + | 13/13 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 12/13 (92%) |
| Акопян Д.Б. | + | - | 2/7 (29%) |
| Богач Е.В. | + | - | 7/7 (100%) |
| Павлов А.И. | + | - | 7/7 (100%) |
| Сурилов Р.А. | + | - | 7/7 (100%) |
| Богачева И.В. | - | + | 6/6 (100%) |
| Буркова А.В. | - | + | 5/6 (83%) |
| Лаврова М.А. | - | + | 6/6 (100%) |
| Шагина И.А. | - | + | 6/6 (100%) |
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 27.07.2018) | (27.07.2018-наст.время) | ||
| Софьин В.В. | + | + | 13/13 (100%) |
| Иванова Т.А. | + | - | 7/7 (100%) |
| Щербакова В.М. | + | + | 13/13 (100%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 13/13 (100%) |
| Шевчук А.В. | + | + | 13/13 (100%) |
| Оже Н.А. | + | + | 12/13 (92%) |
| Акопян Д.Б. | + | - | 2/7 (29%) |
| Богач Е.В. | + | - | 7/7 (100%) |
| Павлов А.И. | + | - | 7/7 (100%) |
| Сурилов Р.А. | + | - | 7/7 (100%) |
| Богачева И.В. | - | + | 6/6 (100%) |
| Буркова А.В. | - | + | 5/6 (83%) |
| Лаврова М.А. | - | + | 6/6 (100%) |
| Шагина И.А. | - | + | 6/6 (100%) |
КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ
Ключевая роль комитета заключается в обеспечении эффективной работы Совета директоров в области экспертизы производственных программ, программ профилактики и снижения рисков травматизма, качества расследований причин технологических нарушений (аварий) и пр.
Регулирующие документы:
- Положение о комитете по надежности Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (68)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по надежности Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (69)
Основные задачи:
- Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
- Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (70), а также контроль их исполнения;
- Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
- Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
- Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
- Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
- Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
- Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
- Экспертиза программы реализации экологической политики;
- Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.
В 2018 г. состоялось 10 заседаний комитета в заочной форме, из них 8 в заочной форме и 2 в очной (в формате видеоконференцсвязи).
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 06.08.2018) | (06.08.2018-наст. время) | ||
| Шайдуллин Ф.Г. | + | + | 10/10 (100%) |
| Насонов А.А. | + | + | 9/10 (90%) |
| Локтин В.А. | + | - | 3/5 (60%) |
| Щербакова В.М. | + | - | 5/5 (100%) |
| Половнев И.Г. | + | + | 9/10 (90%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 10/10 (100%) |
| Нагорнов А.С. | + | - | 5/5 (100%) |
| Болотин В.А. | - | + | 5/5 (100%) |
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 06.08.2018) | (06.08.2018-наст. время) | ||
| Шайдуллин Ф.Г. | + | + | 10/10 (100%) |
| Насонов А.А. | + | + | 9/10 (90%) |
| Локтин В.А. | + | - | 3/5 (60%) |
| Щербакова В.М. | + | - | 5/5 (100%) |
| Половнев И.Г. | + | + | 9/10 (90%) |
| Дмитрик Р.А. | + | + | 10/10 (100%) |
| Нагорнов А.С. | + | - | 5/5 (100%) |
| Болотин В.А. | - | + | 5/5 (100%) |
КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
Комитет создан Советом директоров в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с выработкой предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям и оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям.
Регулирующие документы:
- Положение о комитете по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (71)
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитета по технологическому присоединению к сетям Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» (72)
Основные задачи:
- Выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- Выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- Выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
- Оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
- Анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.
В 2018 г. состоялось 5 заседаний комитета, из них 2 в заочной форме и 3 в очной (в формате видеоконференцсвязи).
Составы комитета и информация об участии членов комитета в заседаниях:
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 31.08.2018) | (31.08.2018-наст. время) | ||
| Оже Н.А. | + | + | 5/5 (100%) |
| Корнеев А.Ю. | + | + | 5/5 (100%) |
| Климкович Д.П. | + | - | 3/3 (100%) |
| Яхова А.И. | + | - | 3/3 (100%) |
| Соколов Д.Е. | + | - | 3/3 (100%) |
| Вялков Д.В. | - | + | 2/2 (100%) |
| Половнев И.Г. | - | + | 2/2 (100%) |
| Скрипальщиков Д.Н. | - | + | 2/2 (100%) |
| ФИО | Состав 1 | Состав 2 | Участие |
| (10.11.2017 – 31.08.2018) | (31.08.2018-наст. время) | ||
| Оже Н.А. | + | + | 5/5 (100%) |
| Корнеев А.Ю. | + | + | 5/5 (100%) |
| Климкович Д.П. | + | - | 3/3 (100%) |
| Яхова А.И. | + | - | 3/3 (100%) |
| Соколов Д.Е. | + | - | 3/3 (100%) |
| Вялков Д.В. | - | + | 2/2 (100%) |
| Половнев И.Г. | - | + | 2/2 (100%) |
| Скрипальщиков Д.Н. | - | + | 2/2 (100%) |