RU | EN
      1. 3.2 Система корпоративного управления
      2. 3.2.1 Общее собрание акционеров
      3. 3.2.2 Совет директоров
      4. 3.2.3 Комитеты совета директоров
      5. 3.2.4 Генеральный директор и правление
      6. 3.2.5 Политика вознаграждения и компенсации расходов

Для функционирования сайта мы собираем cookie, данные об IP-адресе и местоположении пользователей. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, пожалуйста, покиньте сайт.

3.2.2 Совет директоров

Роль Совета директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании и является ключевым звеном системы корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала». Компетенция Совета директоров определяется в п.15.1 ст. 15 Устава ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления Компании, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, в т.ч. в следующих областях:

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров несет персональную ответственность за руководство деятельностью Совета директоров и эффективность его работы и обеспечивает фокус Совета директоров на стратегическом руководстве Обществом, доверяя менеджменту вопросы оперативного управления. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом Общества.

В период с сентября 2017 г. по май 2018 г. функции Председателя Совета директоров исполнял Александр Николаевич Фадеев. С июня 2018 г. и по настоящий момент (до даты утверждения настоящего отчета) Председателем Совета директоров является Юрий Владимирович Гончаров.

Независимые директора и их роль

Независимые директора привносят в работу Совета директоров независимое восприятие, основанное на их знаниях, опыте и квалификации. Независимые директора демонстрируют высокий профессионализм, независимые суждения и независимое голосование по вопросам повестки дня. Объективность независимых директоров и их конструктивная критика являются большой ценностью для Совета директоров и Общества в целом. Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 независимых директоров. ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.

Корпоративный секретарь

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления в систему корпоративного управления ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в 2016 г. в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном Секретаре ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»(56). Корпоративный секретарь Совета директоров назначается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

Согласно Положению к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

Корпоративный секретарь ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» — Сергей Анатольевич Гусак.

Сергей Анатольевич Гусак

Краткие биографические сведения:

1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 г. – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала». Акциями ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Состав Совета директоров

В соответствии с п. 16.1 ст. 16 Устава Общества в состав Совета директоров избирается 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.

В соответствие со структурой акционерного капитала (51,52% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАОПубличное акционерное общество «Россети») большинство членов Совета директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» избираются по представлению мажоритарного акционера – ПАОПубличное акционерное общество «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 2 – независимыми директорами, 1 – исполнительный директор Компании.

Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление на него возложенных функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента Компании, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:

В течение 2018 г., а также в 2019 г. (до даты утверждения настоящего годового отчета), в состав Совета директоров Компании входили:

Состав 1 (57) Состав 2 (58)
(14.09.2017-31.05.2018) (31.05.2018-на момент утверждения отчета)
Фадеев Александр Николаевич, Председатель Совета директоров Гончаров Юрий Владимирович, Председатель Совета директоров
Гончаров Юрий Владимирович Акопян Дмитрий Борисович
Дмитрик Роман Августович Дмитрик Роман Августович
Дрегваль Сергей Георгиевич Дрегваль Сергей Георгиевич
Оже Наталия Александровна Зафесов Юрий Казбекович
Семериков Сергей Александрович Мироманов Сергей Иванович
Серов Алексей Юрьевич Оже Наталия Александровна
Софьин Владимир Владимирович Романовская Лариса Анатольевна
Тесис Яков Савельевич Серов Алексей Юрьевич
Шевчук Александр Викторович Тесис Яков Савельевич
Ящерицына Юлия Витальевна Шевчук Александр Викторович

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 г. [1]:

Гончаров Юрий Владимирович

Председатель Совета директоров, до мая 2018 г. – председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1977 г. Окончил Московский государственный горный университет (2000 г., менеджмент), Московский институт экономики, политики и права (2014 г., юриспруденция). Советник Генерального директора ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Председатель Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Сибири», член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МОЭСК», АОАкционерное общество «Тюменьэнерго», АОАкционерное общество «Янтарьэнерго».

Акопян Дмитрий Борисович

до мая 2018 г. – член комитета по стратегии и развитию

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1967 г. Окончил Краснодарский политехнический институт (1993 г., промышленное и гражданское строительство), Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента (2007 г., финансы и кредит). Заместитель генерального директора – директор филиала ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Юга»- «Ростовэнерго».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Сибири», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северного Кавказа», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северо-Запада».

Дмитрик Роман Августович

Независимый директор, член комитетов по аудиту, по стратегии и развитию, по надежности

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1971 г. Окончил Пермский государственный технический университет (2000 г., электропривод и автоматизация установок и технологических комплексов; 2002 г., менеджмент), Пермский государственный университет (2005 г., финансовый менеджмент). Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энергосетьинвестхолдинг».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «РРСК», «Интерспецинвест-М».

Дрегваль Сергей Георгиевич
  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): 0,011438%.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: покупка 10 000 000 штук (март 2018 г.).

Биографические сведения:

Родился в 1971 г. Окончил Киевский международный университет гражданской авиации (1996 г., техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов), Тюменский государственный нефтегазовый университет (2005 г., электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов). Генеральный директор ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Председатель Совета директоров АОАкционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», член Совета директоров АОАкционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания», генеральный директор ОАООткрытое акционерное общество «Оборонэнергосбыт», Первый заместитель управляющего директора, управляющий директор ОАООткрытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт».

Зафесов Юрий Казбекович

Член комитета по аудиту

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1975 г. Окончил Московский государственный университет (1999 г., менеджмент), Российская академия госслужбы при Президенте РФ (2006 г., кандидат экономических наук). Директор Департамента закупочной деятельности ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Генеральный директор АОАкционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС», член Совета директоров АОАкционерное общество «Тюменьэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья», ПАОПубличное акционерное общество «Ленэнерго», АОАкционерное общество «Энергостройснабкомплект ЕЭС», член комитета по стратегии и развитию ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Волги».

Мироманов Сергей Иванович

Член комитета по аудиту

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1973 г. Окончил Московский энергетический институт (1996 г., инженер-электрик). Начальник Управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Сибири»

Оже Наталия Александровна

Член комитетов по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомляла Общество.

Биографические сведения:

Родилась в 1974 г. Окончила Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АОАкционерное общество «Газэкс».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Руководитель проектов ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА», член Совета директоров ЗАО «ГАЗЭКС», АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газекс-Менеджмент», АОАкционерное общество «Газмонтаж», АОАкционерное общество «Уральские газовые сети», АОАкционерное общество «Первоуральскгаз», АОАкционерное общество «СГ-Инвест», АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз», АОАкционерное общество «ЕЭнС», АОАкционерное общество «ЕЭСКЕкатеринбургская электросетевая компания».

Романовская Лариса Анатольевна

Председатель комитета по кадрам и вознаграждениям

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родилась в 1972. Окончила Самарскую государственную экономическую академию (1995 г., экономика). Главный советник ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья», ПАОПубличное акционерное общество «МОЭСК», генеральный директор ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энсол», ООООбщество с ограниченной ответственностью «Свой хлеб».

Серов Алексей Юрьевич

Член комитетов по аудиту, по кадрам и вознаграждениям

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1979 г. Окончил Московский государственный университет (2001 г., прикладная математика), Российская экономическая школа (2009 г., финансы). Директор Департамента финансов ПАОПубличное акционерное общество «Россети».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северного Кавказа», АОАкционерное общество «НИЦ ЕЭС», ПАОПубличное акционерное общество «ТРК», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Юга», АОАкционерное общество «Ингушэнерго», ПАОПубличное акционерное общество «Кубаньэнерго», аналитик Управления развития бизнеса ЗАО «Деловая среда».

Тесис Яков Савельевич
  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1974 г. Окончил Московский государственный университет (1997 г., юриспруденция). Директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООООбщество с ограниченной ответственностью «Ренова Актив».

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

Проектный директор ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА».

Шевчук Александр Викторович

Независимый директор (признан независимым в соответствии с решением Совета директоров от 03.08.2018, протокол № 279 от 06.08.2018 г.), председатель комитета по аудиту, член комитета по стратегии и развитию

  • Доля участия в уставном капитале/доля обыкновенных акций (по состоянию на 31.12.2018 г.): не имеет.
  • Сделки с ценными бумагами Общества за 2018 гг.: не уведомлял Общество.

Биографические сведения:

Родился в 1983 г. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ (2005 г., финансы и кредит). Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:

член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северо-Запада», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра», ПАОПубличное акционерное общество «ОГК-2», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Центра и Приволжья», ПАОПубличное акционерное общество «Детский мир», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Юга», ПАОПубличное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», ОАООткрытое акционерное общество «УАЗ», ПАОПубличное акционерное общество «МРСК Северного Кавказа», АОАкционерное общество «Волгоградгоргаз», АОАкционерное общество «Уренгойтрубопроводстрой», председатель ревизионных комиссий ПАОПубличное акционерное общество «Ростелеком», АОАкционерное общество «РОСНАНО», ООООбщество с ограниченной ответственностью УКУставный капитал РОСНАНО».

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2018 г. Совет директоров Компании провел в общей сложности 36 заседаний, из них 32 заседаний прошло в заочной форме, а 4 заседаний — в очно-заочной форме. В течение 2018 г. Советом директоров было рассмотрено 172 вопроса.

Количество заседаний Совета директоров Рассмотрено вопросов
всего заочно очно очно-заочно
2018 36 32 0 4 172
2017 41 32 0 9 226
2016 30 26 0 4 276
2015 25 20 1 4 235

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров по направлениям:

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 г.:[2]

Корпоративное управление
  • рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ГОСА;
  • рассмотрение кандидатов, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
  • рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ГОСА по итогам 2017 г.;
  • предварительное утверждение годового отчета ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» за 2017 г.;
  • рассмотрение вопросов о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2017 г.;
  • подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ГОСА;
  • утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА;
  • определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА;
  • утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА;
  • утверждение условий договора с регистратором Общества;
  • рассмотрение вопросов об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров, а также корпоративного секретаря;
  • утверждение плана работы Совета директоров на 2018-2019 корпоративный год;
  • формирование составов комитетов Совета директоров;
  • утверждение бюджетов комитетов;
  • об определении позиций представителей ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в органах управления дочерних компаний.
Бюджетное планирование и финансирование
  • утверждение сводного на принципах РСБУРоссийские стандарты бухгалтерского учета и консолидированного на принципах МСФОМеждународные стандарты финансовой отчетности бизнес-плана по Группе ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала».
Стратегическое и инвестиционное планирование
  • утверждение сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества, рассмотрение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества;
  • утверждение Порядка организации продажи непрофильных активов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
  • утверждение Программы отчуждения непрофильных активов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» и Реестра непрофильных активов ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
  • утверждение планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче э/э и урегулированию разногласий;
  • утверждение «Плана мероприятий развития системы управления производственными активами в ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» на 2018-2019 гг.;
  • утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБПолихлорированные бифенилы-содержащего оборудования на 2018-2023 гг.;
  • утверждение Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций;
  • утверждение Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества в новой редакции;
  • утверждение Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период до 2022 г.;
  • утверждение Программы страховой защиты на 2019 г.;
  • утверждение Плана закупки на 2019 г.
Актуализация внутренних документов
  • утверждение Положения о дивидендной политике ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции, внесение изменений в Положение о дивидендной политике ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала»;
  • утверждение Положения об информационной политике ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
  • утверждение Положения о работе с инсайдерской информацией ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
  • утверждение Политики «Обеспечение комплексной безопасности ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» в новой редакции;
  • рассмотрение Положения о департаменте внутреннего аудита Общества в новой редакции;
Контроль и отчетность
  • утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
  • рассмотрение отчетов об исполнении поручений Совета директоров;
  • рассмотрение отчетов об обеспечении страховой защиты;
  • рассмотрение отчетов о ходе реализации объектов непрофильных активов;
  • рассмотрение отчетов о деятельности Правления;
  • рассмотрение отчетов об управлении ключевыми операционными рисками;
  • рассмотрение отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками по итогам 2017 г.;
  • рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества;
  • рассмотрение результатов антикоррупционного мониторинга за 2017 г.;
  • рассмотрение отчета о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 г.;
  • рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 г.;
Прочие
  • согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • утверждение страховщиков Общества;
  • определение случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров;
  • утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
  • досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов Центрального закупочного органа;
  • предварительное одобрение решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии
  • предварительное одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетов в 2018 г.:

Член Совета директоров Совет директоров КА ККиВ КСиР КН КТП
Фадеев А.Н. 19/19 (100%) 8/8 (100%)
Гончаров Ю.В. 36/36 (100%) 4/4 (100%)
Дмитрик Р.А. 36/36 (100%) 16/16 (100%) 13/13 (100%) 10/10 (100%)
Дрегваль С.Г. 36/36 (100%)
Оже Н.А. 36/36 (100%) 10/10 (100%) 13/13 (100%) 5/5 (100%)
Семериков С.А. 19/19 (100%)
Серов А.Ю. 34/36 (94%) 15/16 (94%) 6/6 (100%)
Софьин В.В. 19/19 (100%) 7/7 (100%)
Тесис Я.С. 36/36 (100%)
Шевчук А.В. 35/36 (97%) 16/16 (100%) 13/13 (100%)
Ящерицына Ю.В. 19/19 (100%) 8/8 (100%) 4/4 (100%)
Акопян Д.Б. 14/17 (82%) 7/7 (100%)
Зафесов Ю.К. 17/17 (100%) 8/8 (100%)
Мироманов С.И. 17/17 (100%) 7/8 (88%)
Романовская Л.А. 17/17 (100%) 6/6 (100%)

Оценка Совета директоров

С целью соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления в отчетном году в Компании была утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров (59), регламентирующая процедуру оценки деятельности Совета директоров — ежегодно в форме самооценки и один раз в три года независимой внешней организацией, привлекаемой на конкурсной основе.

Объекты оценки:

  1. Работа Совета директоров в целом;
  2. Работа каждого Комитета Совета директоров;
  3. Работа Председателя Совета директоров;
  4. Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Компоненты оценки:

Критерии самооценки в 2018 г.:

1. Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:

2. Состав и структура Совета директоров;

3. Организация работы Совета директоров:

4. Работа Председателя Совета директоров.

Результаты оценки работы Совета директоров (по 5-балльной шкале).

 

Проведенная самооценка показала, что:

Результаты проведенной самооценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров были рассмотрены комитетом по кадрам и вознаграждениям на заочном заседании в августе 2018 г. (60), после чего были переданы для дальнейшего изучения и принятия решения Председателю Совета директоров.

Страхование ответственности директоров и должностных лиц

Рекомендация 139 Кодекса рекомендует обществам за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов совета директоров, с тем чтобы в случае причинения убытков обществу или третьим лицам действиями членов Совета директоров эти убытки могли быть возмещены.

В течение отчетного периода Общество заключило с АОАкционерное общество «СОГАЗ» договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (предварительно вопрос об утверждении страховщиков был рассмотрен Советом директоров (61)).

Урегулирование конфликта интересов членов Совета директоров

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного уровня рисков.

Обществом внедрена практика комплексного урегулирования конфликта интересов членов Совета директоров, что обеспечивает разумную уверенность в том, что ситуация конфликта интересов будет разрешена на начальной стадии и интересы Компании не будут ущемлены.

В соответствии с Положением о Совете директоров ОАООткрытое акционерное общество «МРСК Урала» член Совета директоров обязан уведомлять Совет директоров Общества о возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров. Кроме того, члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

 

[1] На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.

[2] Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).